证券代码：002949         证券简称：华阳国外            公告编号：2025-049 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳国外工程想象股份有限公司     对于“华阳转债”瞻望触发转股价钱向下修正要求                       的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出实质竟然切、准确、完好意思，莫得无理 纪录、误导性述说或要紧遗漏。 十分辅导：    本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 7 月 28 日出手盘算，限制 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 9 个交游日收盘价钱低于当期转股价 18.04 元/股的 资者提防投资风险。 一、可调理公司债券基本情况    经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市华阳国外工程想象股份有限公 司公开采行可调理公司债券的批复》                （证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 450,000,000.00 元，扣除刊行用度 后，召募资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交游所本心，公司本次可 调理公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。    凭据相关法律法律例程和《深圳市华阳国外工程想象股份有限公司公开采行 可调理公司债券召募讲解书》             （以下简称“《召募讲解书》”）章程， “华阳转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可调理为公司股份，启动转股价钱为 25.79 元/股。    公司 2020 年度鼓舞大会审议通过了《对于 2020 年度利润分派决策的议案》， 并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分派决策：向整体鼓舞每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.79 元/股休养为 25.39 元/股。休养后的转股价钱于 2021 年 5 月 25 日收效。    公司 2021 年度鼓舞大会审议通过了《对于 2021 年度利润分派决策的议案》， 并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分派决策：向整体鼓舞每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.39 元/股休养为 25.09 元/股。休养后的转股价钱于 2022 年 5 月 20 日收效。    公司 2022 年度鼓舞大会审议通过了《对于 2022 年度利润分派决策的议案》， 并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分派决策：向整体鼓舞每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.09 元/股休养为 24.79 元/股。休养后的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日收效。    公司 2023 年度鼓舞大会审议通过了《对于 2023 年度利润分派决策的议案》， 并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分派决策：向整体鼓舞每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 24.79 元/股休养为 23.99 元/股。休养后的转股价钱于 2024 年 5 月 8 日收效。    公司于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时鼓舞大会审议通过《关 于董事会忽视向下修正华阳转债转股价钱的议案》，本心向下修正“华阳转债” 的转股价钱，并授权董事会办理向下修正转股价钱的沿路事宜，经公司第四届董 事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价钱由 23.99 元/股向下修正 为 18.39 元/股。    公司 2024 年度鼓舞大会审议通过了《对于 2024 年度利润分派决策的议案》， 并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润分派决策：向整体鼓舞每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 18.39 元/股休养为 18.04 元/股。休养后的转股价钱于 2025 年 5 月 29 日收效。 二、可转债转股价钱向下修正要求    凭据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可调理公司债券转股价钱向下修 正要求如下：      （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意相连三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决，该决策须经出席会议的 鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司 本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当隐痛；修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价盘算。      （2）修处死子    如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息露出媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），出手归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解    自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已相连九个交游日的收 盘价低于当期转股价钱 18.04 元/股的 85%（即 15.34 元/股），瞻望后续有可能 触发“华阳转债”转股价钱向下修正要求。   若触发转股价钱修正条件，公司将凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管 相似第 15 号——可调理公司债券》及《召募讲解书》相关章程实时实践后续审 议设施和信息露出义务。 四、其他事项   投资者如需了解“华阳转债”的其他相关实质，请查阅公司于2020年7月28 日在巨潮资讯网露出的《召募讲解书》全文。   特此公告。                        深圳市华阳国外工程想象股份有限公司                                  董事会